Противодействие на изпирането на пари: Практически наръчници - Том I
- Модел: Противодействие на изпирането на пари: Практически наръчници - Т
- Наличност: В наличност
- 18.00 лв. (€9.20)
Международното и националните законодателства въвеждат редица мерки за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари, изпълнявани от съответните задължени субекти и изискващи детайлно познаване на нормативната уредба. Настоящият Том I от поредицата „Противодействие на изпирането на пари – Практически наръчници“ е насочен в помощ на тези субекти, като общата наднационална, международна рамка на мерките и задълженията, транспонирани в съответните национални законодателства, правят книгата приложима и полезна независимо в коя държава, юрисдикция или географска зона задълженият субект извършва дейността си.
В настоящия том са разгледани непосредствените, ежедневни задължения на задължените субекти, как те могат да бъдат изпълнявани, представена е готова схема за оценка на риска от изпиране на пари, която задължените субекти могат да използват, направени са конкретни предложения de lege ferenda, изложени са практически примери и илюстрации. Том I e съсредоточен изключително върху нормативната уредба и нейното изпълнение и приложение.
Значителният обем и сложност на материята налагат публикуването на няколко тома, като в следващите ще бъдат разгледани останалите изисквания на нормативната уредба, както и административнонаказателната отговорност за неспазването ѝ – между другото, завишена в безпрецедентни размери.
| Ключови характеристики | |
| ISBN | 9789542837992 |
| SKU | BKBK0012473N |
| Автор | Пенчо Станкулов |
| Брой страници | 268 |
| Жанрове | Право |
| Издателство | Сиела |
| Категория | Професионална и справочна литература Сиела |
Загадката на ст...
24.00 лв. (€12.27)
Метален сглобяе...
18.90 лв. (€9.66)9.90 лв. (€5.06)
Метален сглобяе...
15.90 лв. (€8.13)7.90 лв. (€4.04)
Непослушный Рей...
5.00 лв. (€2.56)2.80 лв. (€1.43)





